Schlagwort: Seminar Geldwäsche
Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Schärfere EU-Regeln gegen Geldwäsche – Update 2014 für Geldwäsche-Beauftragte
Mehr Transparenz bei Trusts, Stiftungen oder Holdings durch ein öffentlichesZentralregister. Verdächtige Geldtransfers müssen noch wirksamer kontrolliert werden. Neuerungen für inländische PEPs.