Schlagwort: Politisch Exponierte Personen
Geldwäsche und organisierte Kriminalität – neues Buch zeigt Ergebnisse der FATF-Länderprüfung
Patrick Haug setzt sich in „FATF-Länderprüfung Deutschland 2009 und dessen Auswirkung auf die nationalen Kreditinstitute“ mit der Umsetzung der Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche auseinander.