Schlagwort: Geldwäsche
Neu: Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeld
Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter – S&P Seminare
> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie mit Zertifizierung zum „Zertifizierten Geldwäschebeauftragten (S&P)“
Neues Seminar: Neu als Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungslehrgang bei S&P
*NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Neues Seminar mit Zertifizierung: Neu als Geldwäsche Beauftragter – was nun?
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
*NEU bei S&P* Neu als Auslagerungsbeauftragter
Umsetzung MaRisk 2016, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
*NEU* Geldwäscheprävention Update
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
*NEU* Neu als Auslagerungsbeauftragter
Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten
*Neu!* Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Fit für die Geldwäsche-Prüfung
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung